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我国证券期货保险业今年将建立反洗钱机制

发布日期:2020-08-11 23:15浏览次数:
中国人民银行反洗钱局局长唐旭昨日回应,今年将拒绝保险、证券和期货业创建反洗钱机制、机构和规章制度,将来还将拒绝特定的非金融机构创建反洗钱的涉及制度,这些机构还包括拍卖行、律师行、会计师讫等。

我国证券期货保险业今年将建立反洗钱机制

唐旭是在拒绝接受中国政府网在线专访时作上述回应的。他回应,中国的反洗钱工作轻在创建一套制度和体系,而并非特别强调个案,因此能确实起着长年预防犯罪的功能。自去年以来,中国反洗钱规章制度转入较慢实施时期,《反洗钱现场检查管理办法(全面推行)》等规章制度也于今年内陆续实施。同时,中国还在今年6月沦为金融行动尤其工作组月会员,这是目前世界上最不具影响力的国际反洗钱和鼓吹融资的组织。

我国证券期货保险业今年将建立反洗钱机制

唐旭回应,通过人民银行总行反洗钱监测分析中心以及国内各省区市分支行共同努力,早已找到了大量怀疑交易线索并接管公安部门展开侦察,获得了很好效果。

我国证券期货保险业今年将建立反洗钱机制

对于反洗钱调查否不会影响侵害个人隐私和商业秘密的问题,唐旭指出不用担忧,在积极开展反洗钱工作的过程中涉及部门有效地、合理地维护客户信息和个人隐私,《反洗钱法》中规定依法遵守反洗钱职责时取得的客户身份信息要不予保密,非依法律规定不得向任何的组织和个人获取。唐旭还回应,反洗钱部门某种程度注目海外热钱通过非法渠道流向的问题,但由于热钱流向有多张形式,现在从系统来讲还没尤其具体迹象表明大量热钱流向,所以对这个问题不能是注目。